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업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드
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책소개
본서에서는 고객 확인의무 수행, 의심거래보고 작성, 사례별 고액현금거래보고 처리 방법 등 금융회사 임직원들이 자금세탁방지제도(AML/CFT)를 운영하면서 반드시 알아야 할 사항 위주로 작성되었다. 아울러 국제 동향(Trend)을 이해할 수 있도록 뉴질랜드의 고객 확인의무(CDD), 미국의 의심거래보고제도(SAR), 호주의 고액현금거래보고 제도(ICTR, SCTR)를 상술하였다.
목차
제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반
제1절 자금세탁의 개념 및 유래
제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성
제3절 현행 관련 법령 주요 내용
제4절 최근 법령 개정 주요 사항
제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례
제6절 자금세탁방지 주요 제도
제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무
제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법
제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기
제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기
제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현
제1절 전자금융과 자금세탁
제2절 새로운 기술(New Technology)과 자금세탁 가능성
제3절 전자금융 및 가상자산을 활용한 자금세탁 주요 사례
제4편 FATF 및 주요국가의 자금세탁방지 기준 및 제도 소개
제1절 FATF 권고안 전문 (국문번역 요약)
제2절 FATF Travel Rule (자금이동규칙) 주요 내용
제3절 무역기반자금세탁(TBML)의 정의와 주요 위험지표
제4절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)
제5절 미국의 의심활동보고(SAR)
제6절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR)
저자소개
| 생년월일 | - |
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싱가포르경영대학교 자산관리학 석사 졸업, 동국대학교 경제학 박사. 금융위원회 구조개선정책/위원장실/자본시장/금융정책국, 개인정보보호위원회 조사조정국, 금융정보분석원 기획행정실/제도운영과, FATF/ APG·FATF / MONEYVAL 국가상호평가자 인증(2016 / 2019), FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020), (現) 김앤장 법률사무소 전문위원. 저서로 『카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해』(2021), 『글로벌 자금세탁방지론』(2021) 등이 있다.
| 생년월일 | - |
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서강대학교 졸업, 연세대학교 법학 석사 졸업. 금융위원회 공적자금관리위원회 사무국/규제개혁담당관실, 금융정보분석원 제도운영과, (現) 금융정보분석원 심사분석실 사무관. 저서로 『알기쉬운 STR 작성법』(2013), 『꼭 알아야 할 심사분석매뉴얼』(2015/2021) 등이 있다.
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