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이 책은 네트워크 분석에 관심 있는 연구자, 수사(조사)관, 분석관, 대학(원)생, 일반인들을 위해 발간하게 되었습니다.
주요 내용은 IBM 2022. 1. 4.자로 ?2관련 모든 제품과 전문인력은 IBM에서 N. Harris Computer Corporation로 인수되었음.
의 네트워크 분석 전문 프로그램인 ?2(Information Image) 사람·통화·계좌내역 등 방대하고 다양한 자료간에 연관성을 분석, 시각화하여 조사의 단서를 찾게 해주는 프로그램으로 FBI, CIA 등 해외 수사·정보기관뿐만 아니라 금융·통신사 등 일반기업에서도 정보조사나 개인정보유출 사고 방지를 위해 관련부서에서 분석용 프로그램으로 널리 활용되고 있음.
의 활용법과 다양한 수사정보 분석사례에 대한 설명으로 구성되어 있습니다.
?2라는 프로그램이 다양한 데이터 분석에 효과적으로 활용될 수 있음에도 불구하고 그 활용가치에 비해 아직 일반인들에게는 널리 알려지지 않았고, 국내에 이를 소개하고 이에 대한 활용법을 상세하게 설명한 전문교재가 없어 부족하나마 그 첫 발걸음을 떼는 심정으로 저서 집필을 시작하였습니다.
?2를 활용한 수사정보 분석의 방법론을 이해하고 싶은 분과 실제 프로그램을 배우고 싶어하는 분의 수요를 모두 충족시키기 위해서 한편으로는 교양서적을 대하는 가벼운 마음으로 읽어갈 수 있도록, 또 한편으로는 가상의 데이터를 활용하여 따라하기 식으로 프로그램을 익힐 수 있도록 구성해 보았습니다.

1. 서론
º데이터 속에 숨겨진 실마리 찾기, 그 해답을 제시하다 3
º정보를 분석한다는 것 5
º추론과 증명 6
º편견, 우리는 왜 보고싶은 것만을 보게 되는가? 7
º첫 의문은 기지국 수사에서 시작 9

2. ?2와 관계 데이터
º관계(네트워크) 데이터란? 15
º관계데이터의 표현방법 17

3. ?2의 이해
º?2에 관하여 27
º?2의 화면과 구성 37

4. 시각화(Visualization) & 수사정보분석
º정보를 그리다:시각화 59
º수기로 관계데이터를 ?2 차트에 표현하는 방법을 구체적으로 알아보자. 60
º단축키 Tip : 도움말 ‘키보드 단축키’ 검색결과 66
º여기서 잠깐! 69
º수사정보분석이란? 73
º수사정보분석 방법론 74
º한국 경찰, 지능형 수사정보분석 체계를 만들어가다 78

5. ?2의 활용
º?2 시각화 레이아웃 87
º데이터 가져오기 91
º통화내역 샘플데이터로 분석사양을 만들어보도록 하자 93
º기능 연습 97
ºTip 꼭 두 개의 엔티티의 관계로만 표현해야 하나요? 107
º항목 찾기 : 데이터 검색하기 114
º시각적 검색 Tip 122
º막대형 차트 및 히스토그램 124
º네트워크 찾기 132
º소셜 네트워크 분석(사회 연결망 분석) 148
º활동보기 157
º통화내역 샘플 데이터로 연습해보자 158
º가장 많이 연결된 항목나열 161
º조건부 서식 : Conditional Formatting 163
º기타 기능 173
º통화내역 샘플 복습문제 177

6. 사회 연결망 분석원리를 활용한 수사정보분석
º사회 연결망 분석이란? 181
º중심성 원리 183
º하위집단 분석 211
º범죄수사와 SNA, 향후 과제 219

7. 통신정보 관계분석
º통화관계 분석 개관 233
º무진군수 공직선거법 위반 사건 통화관계 분석 236
º기지국 통화내역 분석 264
ºSNS 통신정보 분석 279

8. 금융정보 관계분석
º금융정보 관계분석 개관 283
º유사수신 사기사건 자금흐름 분석 287
º업무상 횡령 및 뇌물수수 사건 자금흐름 분석사례 315
º입금/출금 사양을 반드시 나눠서 짜야 할까? 319
º조건부 서식활용 TIP 324
º링크레이블을 거래금액으로 지정하여 차트 만들기 329

9. 이원 연결망(2-mode network)을 활용한 수사정보분석
º이원 연결망(2-mode network) 분석이란? 335
º산업기밀 유출사건 이원연결망 분석 339
º교통카드 내역을 활용한 범죄용의자 동선 추적 353

10. 위치기반 추론을 통한 COVID-19 감염경로 추적
º문제제기 369
º역학조사 데이터 분석의 현황과 한계 370
ºCOVID-19 역학조사를 위한 맞춤형 데이터 분석 방법론 373
º감염 경로 재구성과 정책 제언 394
º맺으며 398

11. 또 다른 시작을 꿈꾸며...
º수사의 완성은 언제나 사람입니다. 401

부록
01 수사정보분석보고서 샘플 407
02 엑셀을 활용한 수사정보분석 424
03 ?2 프로그램 설치 방법 528

서론: 데이터 속에 숨겨진 실마리 찾기, 그 해답을 제시하다

점과 선에 관련된 이야기를 시작해보고자 합니다. 이 세상 모든 사물과 현상은 점과 선으로 연결되어 있다고 해도 과언이 아닙니다. 故 스티브잡스가 스탠포드 대학교 졸업식 연설에서 언급한 Connecting the Dots, 바로 네트워크를 말하는 것입니다.
이 책은 네트워크 분석에 관심 있는 연구자, 수사(조사)관, 분석관, 대학(원)생, 일반인들을 위해 발간하게 되었습니다.
주요 내용은 IBM 2022. 1. 4.자로 ?2관련 모든 제품과 전문인력은 IBM에서 N. Harris Computer Corporation로 인수되었음.
의 네트워크 분석 전문 프로그램인 ?2(Information Image) 사람·통화·계좌내역 등 방대하고 다양한 자료간에 연관성을 분석, 시각화하여 조사의 단서를 찾게 해주는 프로그램으로 FBI, CIA 등 해외 수사·정보기관뿐만 아니라 금융·통신사 등 일반기업에서도 정보조사나 개인정보유출 사고 방지를 위해 관련부서에서 분석용 프로그램으로 널리 활용되고 있음.
의 활용법과 다양한 수사정보 분석사례에 대한 설명으로 구성되어 있습니다.
?2라는 프로그램이 다양한 데이터 분석에 효과적으로 활용될 수 있음에도 불구하고 그 활용가치에 비해 아직 일반인들에게는 널리 알려지지 않았고, 국내에 이를 소개하고 이에 대한 활용법을 상세하게 설명한 전문교재가 없어 부족하나마 그 첫 발걸음을 떼는 심정으로 저서 집필을 시작하였습니다.
?2를 활용한 수사정보 분석의 방법론을 이해하고 싶은 분과 실제 프로그램을 배우고 싶어하는 분의 수요를 모두 충족시키기 위해서 한편으로는 교양서적을 대하는 가벼운 마음으로 읽어갈 수 있도록, 또 한편으로는 가상의 데이터를 활용하여 따라하기 식으로 프로그램을 익힐 수 있도록 구성해 보았습니다.
이 책의 한계점이라면 저자의 실력이 아직 무르익지 않아 이론적 연구성과를 보여주기에는 미흡하다는 점, 좀 더 기술적으로 수학적·통계적 알고리즘을 활용한 분석적 통찰을 보여주지 못했다는 점입니다.
저자는 데이터 분석의 전문가도 아니며, IT 전문가는 더더욱 아닙니다.
부끄럽지만 굳이 뭔가 수식어를 붙여서 이야기해야 한다면 경찰학과 범죄수사학 분야의 한쪽 귀퉁이에서 ‘수사정보분석’과 ‘치안데이터과학’ 이라는 영역을 탐구해 나가는 사람이라 할 수 있겠습니다. 범죄수사 절차의 법적·기술적 메카니즘속에서 도출할 수 있는 데이터 분석 관점의 지식을 저자가 풀어낼 수 있는 범위 내에서, 다루는 툴(tool)의 한계 내에서 최대한 뽑아내려고 노력하였습니다.
다른 건 몰라도 연결망 분석이 필요한 조사 실무에서는 분야를 막론하고 실증적인 도움이 될 것이라 조심스레 자평합니다.
‘내가 가진 90%의 역량을 쏟아부어 나에게 주어진, 내가 해야 하는 일을 잘 수행해낸다면 남은 10%의 역량으로 내가 하고 싶은 일을 할 수 있도록 해준다.’라는 신념으로 출발하였습니다. 위로부터가 아닌 아래로부터의 시작입니다.
2010년 강력수사 현장에서 아이디어를 얻고, 2012년 경찰수사연수원에서 가능성을 보았으며 2014년 경찰청 수사국에서 9억2천의 예산을 따냈습니다. 2015년 4월 일을 하기 위해 휴가를 내고, 도서관과 커피숍을 전전하며 경찰의 ‘지능형 수사정보분석 체계’를 설계하였습니다. 그해 여름 과도한 스트레스로 ‘홧병’을 얻으며 내가 왜 이 일을 시작했을까 후회하기도 하였습니다.
그러나 저는 혼자가 아니었고, 저를 응원하고 지지해주는 많은 분들의 연대속에서 시나브로 발전하여 이제 한국형 실시간 범죄대응센터의 핵심적인 분석 모델을 그려나갈 수 있게 되었습니다.
‘?2라는 프로그램이 중요한 것이 아닙니다. 형사의 치열하고도 피땀어린 사명감이 전문성과 더해져 우리가 함께 쌓아올린 자산이 수사정보분석의 핵심가치입니다.’
이 책이 수사정보분석으로 출발하여 치안 데이터 사이언스라는 경유지를 거쳐 다양한 분야의 데이터 과학으로까지 뻗어나갈 수 있는 이른 새벽 마중물의 역할을 할 수 있기를 바랍니다.
감사하고 소중한 사람들이 많습니다.
누구보다도 사랑하는 저의 동반자이자 아내 소진, 두딸 아현 & 하은이가 있어 저의 교만함을 극복할 수 있었고, 가족이라는 따뜻한 울타리 안에서 여러 가지 힘든 상황들을 이겨낼 수 있었습니다.
또한 저에게 찾아와준 보석같은 존재인 경종, 병관, 현준, 승주, 정현 그리고 김광진 반장님, 전병하·조현우 팀장님, 문병훈 교수님을 비롯한 경찰의 수사정보분석 전문가 분들이 있어 어깨동무하고 여기까지 달려온 것 같습니다. 언제나 고맙고 사랑한다는 말씀 전하고 싶습니다. 제가 이 일을 도모하던 2014년 경찰청 수사국 강력범죄수사과장이셨던 김헌기 선배님, 그리고 현재 국가수사본부 형사과장 오승진, 과천경찰서장 이종서 두 분 형님의 물심양면 지원이 없었다면 아마 시작도 못했을 것이라 생각합니다. 아울러 저에게 늘 큰 가르침과 깨달음을 주시는 연세대학교 사회학과 강정한 지도교수님, 저의 영원한 멘토 성균관대학교 과학수사학과 김기범 교수님, 연결망의 세계에 눈을 뜨게 해주신 (주)사이람 김기훈 대표님께도 깊은 감사의 말씀을 전합니다.
모쪼록 저의 작은 열정이 수사정보분석과 연결망 분석에 관심 있는 모든 분들의 혜안을 더하는 데 미력하나마 작은 도움이 되길 소망합니다.